BÚSQUEDA

Reprograman audiencia contra exdiputado Ekónomo por fraude y lavado de activos en el IHSS

IHSS habría sido desfalcado en unos 158 millones de lempiras mediante sobrevaloración de proyectos en clínicas de SPS y el DC, según el MP

A la cárcel de Támara mandan a 'La palillona' Ilsa Vanessa Molina por lavado de activos

A la cárcel de Támara fue enviada Ilsa Molina, 'La Palillona', para que cumpla la condena por desfalco al IHSS

'Delitos que yo no cometí'; Santiago Motiño exalcalde fue absuelto de hurto y lavado de activos

Santiago Motiño, exalcalde de La Lima, Cortés fue declarado inocente por el delito de huerto de vehículo y por lavado de activos

'Toño Maquila' el rey de la droga es culpable de lavado de activos, tráfico y asociación para delinquir

El hondureño es considerado el rey de la droga por su alta distribución de droga del corredor centro–noroccidental del país

El 'Cholo Housto', líder de la MS-13 fue absuelto por lavado de activos, ¿ por qué?

El "Cholo Houston", presunto líder de la mara MS-13, fue condenado por tres delitos pero absuelto por lavado de activos

En libertad dejan al excomisionado Ambrosio Maradiaga por caso de lavado de activos

El Ministerio Público había acusado a Ambrosio Maradiaga Ordóñez de incrementar , sin justificación, su patrimonio económico entre el período 2007 a 2014

En prisión continuará el excapitán, Santos Rodríguez Orellana, acusado de lavado de activos

Según el Ministerio Público "se determinó que el excapitán realizaba operativos en la zona de La Mosquitia y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad"

Excapitán Rodríguez Orellana dispuesto a presentarse ante la Fiscalía por supuesto narcotráfico y lavado de activos

A excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, lo investiga el Ministerio Público por supuesto narcotráfico y lavado de activos

Declaran culpable a viuda de Magdaleno Meza por lavado de activos

Bandy García fue detenida el 6 de junio de 2018 junto a su esposo Magdaleno Meza y tres guardaespaldas

Confirman auto de formal procesamiento con prisión para Leonel Sauceda y su esposa acusado por lavado de activos

La captura del funcionario policial y su pareja se efectuó a comienzos de febrero de 2020 en un allanamiento en la Residencial Jardines de Toncontín en Comayagüela

Inicia juicio contra 6 hondureños acusados de lavado de activos de más de L8.7 millones

La acción delincuencial consistía en la transacción de dinero ilícito derivado del tráfico de drogas y que era trasladado desde Copán hasta la ciudad industrial.

Un hombre y dos mujeres fueron detenidos en posesión de 10 mil dólares en Cortés

Las mujeres se conducían en una camioneta de lujo color gris

Capturan en mansión 'estilo castillo' a dueños de empresa 'Zapatón', por supuesto lavado de activos

El Ministerio Público informó de 46 allanamientos que se ejecutan el lunes mediante la "operación Sigma", dirigida a frenar supuesta organización lavadora de activos

Exalcalde de Yoro Arnaldo Urbina Soto es condenado a 16 años de prisión por lavado de activos

El exedil deberá cumplir la pena de 16 años más las penas accesorias de inhabilitación absoluta

Dos mujeres fueron detenidas en Honduras, una por el supuesto delito de lavado de activos y otra por la portación ilícita de armas de fuego

Una mujer sería acusada por el supuesto delito de lavado de activos y la otra por supuestamente portar ilegalmente armas de fuego

Decomisan más de 140 mil dólares a ciudadano en Honduras

El hombre podría ser acusado por el delito de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas

Detienen a guatemalteco en Honduras por supuesto lavado de activos

Al momento de su detención, el hombre portaba con él varios dólares, quetzales y pesos mexicanos

Detienen a coreano por supuesto lavado de dinero en Honduras

El coreano ya fue remitido a las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones sobre el caso.

En Colón, arrestan a tres sujetos por supuesto lavado de activos

Al momento de la captura se les decomisó a los tres individuos más de 700 mil lempiras.

Capturan a exesposa de comisionado de policía, por lavado de activos

Envían a "Toño Maquila" a La Tolva por Lavado de Activos por más de tres millones de lempiras

Dictan Detención Judicial a Leonel Sauceda Guifarro por Lavado de Activos

Comisionado general, Leonel Sauceda: ¿De confeso cristiano a imputado por lavado de activos?

"Esposado" fue sacado de su vivienda el comisionado Leonel Sauceda, acusado de lavado de activos

Capturan al comisionado general de la Policía, Leonel Sauceda Guifarro y a su esposa por el supuesto delito de lavado de activos