El escándalo del caso Koriun Inversiones sigue dejando más preguntas que respuestas. La empresa, que operó sin autorización ofreciendo ganancias exorbitantes a más de 35,000 hondureños, no solo destapó una red de irregularidades y aparente lavado de activos, sino que también evidenció las grietas en el sistema de supervisión estatal, especialmente en torno al manejo del dinero incautado en el caso Koriun.
El abogado defensor de Iván Velásquez, Roberto Talavera, aseguró que el dinero fue devuelto a los inversionistas, como parte de un supuesto acuerdo entre su cliente, técnicos de la CNBS y el Ministerio Público.
No obstante, no existe hasta la fecha documentación oficial que respalde dichas devoluciones.
Dinero incautado en el caso Koriun
El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, admitió en el programa Treinta/Treinta de TSi, que no saben con certeza si ese dinero fue entregado.
Y, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) también se desligó del manejo de dichos fondos. Marco Zelaya, titular de la OABI, declaró en HRN que no tienen en su poder ningún dinero.
"Lo que se encontró por parte de las autoridades fue un lote de terreno en Choloma, 15 vehículos y una sociedad mercantil", indicó Zelaya a través del segmento La Pregunta, de Informativo del Mediodía.
Hasta la fecha, miles de inversores se encuentran en vilo esperando que se les devuelva el dinero.
Por su parte, el Ministerio Público no ha expuesto nuevo información del caso, tampoco han informado con certeza dónde se encuentra el dinero incautado.
Desde un inicio, el ente acusador ha manejado que parte del efectivo fue distribuido por Velásquez previo a su captura.
En respuesta al sufrimiento de los afectados, el gobierno plantea devolver el dinero con fondo públicos, lo que ha generado cuestionamientos entre diferentes sectores.
Así fue la caída de Koriun Inversiones
El 23 de abril salió a la luz el caso, que ha escalado rápidamente, con el aseguramiento de sus oficinas en Choloma y la incautación de cuentas por más de 60 millones de lempiras.
Durante el 24 y 25 del mismo mes se reveló, además, que Koriun tenía en su poder 358 millones de lempiras en efectivo hallados en cajas y 50 mil dólares adicionales.
El 12 de mayo, Iván Velázquez fue interceptado por elementos de la Policía Nacional tras retirarse de una reunión con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
En su automóvil fueron hallados 50,000 dólares en efectivo, equivalente a casi 1.3 millones de lempiras, según confirmaron las autoridades policiales, en las instalaciones de Koriun en Choloma, Cortés.
El 13 de mayo, el gerente de Koriun Inversiones llegó a una sucursal bancaria, indicando a los medios de comunicación que iniciaría el proceso de distribución de fondos entre los depositantes.
Un día después, frente a las instalaciones de la compañía en Choloma, Cortés, Velásquez detalló que, aunque tenía previsto iniciar la entrega del dinero en horas de la mañana del martes, un contratiempo con la agencia bancaria retrasó la operación.
La captura de Iván y su esposa
Ese mismo día, pero más tarde, el Ministerio Público (MP) confirmó la captura de Iván Abad Velásquez Castro, tras detectar indicios de irregularidades en la captación de fondos por parte de la compañía.
El 15 de mayo, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, pareja de Iván, por el delito de lavado de activos.
Un juez determinó dictarle prisión preventiva a ambos, lo que marcó el primer paso para resolver el caso. Sin embargo, lo que ha causado mayor inquietud entre la población es el destino de los cientos de millones incautados.
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