Una hondureña fue sorprendida con 18 mil dólares en efectivo, equivalentes a más de 468 mil lempiras, escondidos en una cartera negra mientras transitaba por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá.

El hallazgo ocurrió cuando la mujer, visiblemente nerviosa, fue abordada por inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Según informó el medio Crítica.com, la hondureña viajaba en un vuelo comercial procedente de El Salvador. Durante la revisión primaria, su actitud sospechosa activó las alertas del personal. “Se puso nerviosa y eso nos dio la alerta”, indicó una fuente cercana al operativo.

Hondureña en Panamá no declaró llevar más de 10,000 dólares

La mujer aseguró no portar montos superiores a los 10 mil dólares, razón por la cual no completó la Declaración Jurada de Viajero, un documento obligatorio para quienes ingresan o salen del país con más de esa cantidad.

Sin embargo, en la inspección secundaria, los agentes hallaron los billetes bien doblados dentro de su cartera.

Tras el hallazgo, la hondureña fue puesta bajo investigación para esclarecer la procedencia del dinero.

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá ha reiterado que el transporte de grandes sumas de dinero en efectivo sin declarar continúa siendo una tendencia preocupante.

Solo en 2024, la oficina de Aduanas de ese país incautó casi un millón de dólares no declarados por viajeros.

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¿Qué es la Declaración Jurada de Viajero en Panamá?

Es un formulario obligatorio que deben completar todos los pasajeros al entrar o salir de ese país. Permite a las autoridades recopilar información sobre bienes transportados, incluyendo dinero en efectivo, alimentos y medicamentos.

Puede completarse digitalmente ana.gob.pa hasta 72 horas antes del ingreso o de forma física en aeropuertos y puertos.

Aunque no existe un límite legal para portar efectivo, cualquier monto igual o superior a los 10 mil dólares debe ser declarado. Omitir este procedimiento puede conllevar sanciones, decomisos e investigaciones penales.

GAFI: regulaciones internacionales sobre el transporte de dinero

Existen organizaciones internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que da recomendaciones sobre las regulaciones que se deben tomar en cuenta para evitar operaciones del crimen organizado, lavado de activos u otras irregularidades.

La Recomendación 32 del GAFI insta a los países a implementar medidas para detectar el transporte físico transfronterizo de moneda e instrumentos negociables al portador, y a tener la autoridad para detener o restringir el movimiento de dinero sospechoso relacionado con actividades ilícitas.

Aunque no establece cantidades, se ha fijado como un estándar internacional el límite de los 10,000 dólares.

Honduras y Panamá forman parte del GAFILAT, Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica. Esta entidad establece listas, negra y gris, y aparecer en ellas significa un "suicidio financiero" para los países, pues limita su acceso a créditos o a operaciones bancarias internacionales.

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