Un hecho atípico hizo dudar al juez de la inocencia del gerente de Koriun Inversiones, Iván Velásquez, y lo llevó a dictarle el lunes prisión preventiva durante la audiencia inicial, según se infiere de las declaraciones del abogado defensor del empresario, Roberto Talavera.
Velásquez está acusado de los delitos de lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de arma de fuego, tanto de uso permitido como prohibido, y permanecerá recluido en la cárcel de Támara mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra por el caso de la inversora que solo en 2024 habría captado más de 86.9 millones de lempiras de unos 35 mil clientes.
Al juez "le parecía atípico de que Koriun Inversiones no tuviera una cuenta empresarial y que manejara el dinero en efectivo", dijo Talavera en Diario Matutino de HRN.
Sin embargo, justificó que “nadie está en la obligación de aperturar (abrir) cuentas bancarias en el sistema financiero".
Según explicó, su cliente no logró demostrar la procedencia lícita de 176 millones de lempiras más 250 mil dólares (6.5 millones de lempiras).
Durante la audiencia, según Talavera, uno de los testigos protegidos presentó declaraciones a favor de Velásquez y aseguró que en la sucursal de Choloma, Cortés, "diariamente se pagaba alrededor de nueve millones de lempiras”, lo que justificaba mantener el dinero en efectivo.
Talavera también reiteró que entre los inversionistas de Koriun Inversiones había bomberos, policías nacionales, empleados de maquila, empleados judiciales, empleados fiscales del Ministerio Público, y que será la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) la que dará el informe correspondiente.
"Sí hay personas políticas, pero la comisión es la que tiene la información y es la que tendría que brindar la misma", agregó.
Contexto
Según las autoridades, Koriun Inversiones operaba sin autorización de la CNBS y ejecutaba una agresiva campaña de captación de fondos a través de redes sociales, especialmente en TikTok.
Según el Ministerio Público, la empresa manejó hasta tres mil millones de lempiras de forma irregular.
“En allanamientos fueron 358 millones de lempiras (que se decomisaron) más 69 millones de lempiras que se encontraron en la banca, los cuales ya fueron entregados”, aseguró el abogado a Diario Matutino de HRN.
Velásquez fue capturado el 14 de mayo y al día siguiente su pareja sentimental, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, también fue detenida. Ambos enfrentaron audiencia inicial en la cual el juez dictó prisión preventiva.
Iván Velásquez continuará recluido en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, mientras que Gavarrete permanecerá en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ambas ubicadas en el Valle de Támara, zona central del país.
La audiencia preliminar se realizará el próximo 19 de junio a las 9:30 de la mañana.
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