El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, aseguró este viernes 30 de mayo que los más de 430 millones de lempiras que fueron encontrados a Koriun Inversiones durante los primeros allanamientos realizados por el caso de esta empresa ya fueron entregados a los afectados.
"El dinero que se recepcionó en su momento, que eran más de 430 millones, ese dinero se ordenó por parte del fiscal general, el abogado Johel Antonio Zelaya, que se devolviera de forma controlada con asistencia de la Policía de Investigación, con la Fiscalía y con los administradores que estaban ubicados en los diferentes lugares donde operaba Koriun Inversiones", explicó Marco Zelaya en HRN.
Reiteró que estos fondos ya fueron retornados, sin embargo, resaltó que estos L430 millones no son suficientes debido a que "la estafa masiva es de más de tres mil millones" de lempiras.
Es así que, según precisó, "hay que ver dónde está ese dinero" de los demás aportantes.
Adelantó que la Fiscalía continúa realizando esfuerzos para identificar y localizar los bienes relacionados a la financiera, tal como los 10 vehículos que el jueves 29 de mayo fueron incautados por las autoridades.
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¿Cómo fue devuelto el dinero de Koriun a aportantes?
Según el abogado Zelaya, el dinero fue devuelto de los que habían invertido menor cantidad a los que invirtieron cantidades más grandes.
"El fiscal general del Estado instruyó a su equipo de fiscales, que son más de 800, que se distribuyeran en estos lugares donde se encontró ese dinero y dieran fe que ese dinero retornaba a los que habían invertido de menor cantidad a mayor cantidad, de forma controlada y con presencia de autoridades", aseguró.
Precisamente, a los que invirtieron de 10 mil a 50 mil lempiras, "no a una persona que tenía un millón porque limitaba".
Agregó que, como constancia, a cada persona que se le devolvió dinero invertido también se le dio un recibo.
"Estos documentos forzosamente deben estar en poder de la autoridad, la han de estar procesando y van a rendir un informe cuando ellos lo estimen oportuno", manifestó.
Explicó que en este momento no se da esa información debido a que "es una investigación compleja" en la que más de 30 mil personas resultaron estafadas.
Además, "puede entorpecer las investigaciones" para llegar a los autores intelectuales del caso Koriun.
¿Koriun Inversiones tiene más bienes?
Marco Zelaya adelantó que -probablemente- las autoridades encuentren personas que están haciendo el papel de testaferros, quienes tendrían bienes, propiedades, edificios y otros activos que habrían sido adquiridos con el dinero de los aportantes de Koriun.
¿Dónde estaba el dinero hallado a Koriun Inversiones?
En los primeros allanamientos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se logró contabilizar L358,721,490 en las diferentes sucursales de Koriun y en la vivienda de su representante, Iván Velásquez.
Según el Ministerio Público, los fondos estaban en estos lugares:
- Vivienda de Iván Velásquez: Más de L125 millones
- Sede principal de Koriun en Choloma, en Cortés: Más de L51.7 millones
- Sucursal en Juticalpa, en Olancho: Más de L62.9 millones
- Sede en Santa Bárbara: Más de L58.4 millones
- Sucursal en Choluteca: Más de L50.7 millones
- Sede en La Entrada, en Copán: Más de L8 millones
- Sucursal en Danlí, en El Paraíso: Más de 1.5 millones.
También hallaron 50 mil dólares en una camioneta del representante de Koriun.
Además, identificaron un monto de unos 70 millones de lempiras en cuentas bancarias a nombre de Iván Velásquez y su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez.
¿Qué es el caso Koriun en Honduras?
El Ministerio Público intervino el 23 de abril la oficina central de Koriun Inversiones, así como otras seis sedes a nivel nacional, por operar sin autorización y por ejecurar una supuesta estafa bajo el sistema Ponzi.
Días después de los primeros allanamientos fue capturado Iván Velásquez al ser acusado de estos delitos
- Lavado de activos
- Desobediencia
- Tenencia ilegal de armas de fuego, tanto de uso permitido como prohibido.
Posteriormente capturaron a su pareja al ser señalada de lavado de activos.
Actualmente, Velásquez permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad bajo monitoreo permanente, mientras espera la audiencia preliminar programada para el 19 de junio.
Por su parte, Gavarrete obtuvo un cambio de medida y cumple arresto domiciliario por ser madre lactante.
Este viernes, además, un juez dictó detención judicial a Marcos Abel Villeda Galdámez, tercer implicado en el caso Koriun Inversiones.
Galdámez, quien se entregó voluntariamente a las autoridades, es imputado del delito de lavado de activos.
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