El Ministerio Público emitió en las últimas horas requerimiento fiscal contra dos personas más vinculadas al caso Koriun Inversiones, la empresa financiera que se ha mantenido en el ojo público desde su aseguramiento el pasado 23 de abril por la supuesta captación irregular de fondos.
Uno de los requerimientos fiscales fue emitido contra un empleado de Koriun Inversiones identificado como Marcos Abel Villeda Gómez, confirmó este viernes en HRN el abogado Roberto Talavera, representante legal del gerente de la empresa, Iván Velásquez.
A Villeda Gómez, quien se desempeñaba en diferentes actividades en la empresa financiera, se le vincula con el delito de lavado de activos, indicó Talavera.
También hay requerimiento fiscal contra una persona no identificada, que sería integrante de la junta directiva de la empresa.
Esta persona sería la cuarta implicada en el caso de Koriun Inversiones, después del gerente Iván Velásquez, su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, quienes ya fueron capturados, y el empleado Villeda Gómez.
¿Gerentes de sucursales en la mira?
El abogado Talavera también reveló que no se descartan más capturas en el caso. “Existe la posibilidad de que se emitan órdenes de captura contra gerentes de las sucursales”, declaró en HRN.
Además de Choloma, en Cortés, Koriun Inversiones tenía sucursales en Santa Bárbara, Colón, Copán, Olancho, Choluteca y El Paraíso, según se informó después que estallara el escándalo.
Capturas por lavado de activos
Iván Velásquez fue capturado el miércoles 14 de mayo y su esposa el jueves 15, por supuesto lavado de activos.
Según las autoridades, Gavarrete Sánchez tenía una cuenta con 5.8 millones de lempiras de los aportantes de Koriun Inversiones.
La audiencia de declaración de imputado contra Gavarrete Sánchez fue fijada para este viernes y se presume que podría recibir el beneficio de defenderse en libertad ya que es madre lactante de una bebé de dos meses.
Mientras que Velásquez, acusado por lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones de uso prohibido y permitido, será presentado en audiencia inicial el lunes 19 de mayo a las 8:30 a. m.
Actualmente permanece recluido en el Centro Penitenciario de Támara, en el Valle de Amarateca, a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
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Defensa argumenta que fondos son de inversionistas
La defensa de Velásquez sostiene que demostrará su inocencia mediante testigos que son socios de la empresa. “El dinero incautado en su poder es de los inversionistas”, aseguró el abogado Talavera.
Koriun Inversiones operaba sin autorización legal y ofrecía retornos del 5 % semanal, equivalentes a un 20 % mensual, con la promesa de recuperar la inversión en apenas cinco meses.
La empresa promovía sus servicios mediante una agresiva campaña en redes sociales, especialmente en TikTok, para captar nuevos inversionistas.
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