El Ministerio Público de Honduras (MP) informó que ha asegurado más de 233 millones de lempiras en efectivo como parte de los allanamientos realizados contra la empresa Koriun Inversiones en Choloma, Cortés, señalada por operar bajo un esquema Ponzi que afectó a más de 35,000 personas a nivel nacional.

Durante una entrevista en Diario Matutino, el portavoz del MP, Yuri Mora, confirmó que los fondos fueron decomisados en distintas sucursales ubicadas en Choloma, Jutiapa, Choluteca, Santa Bárbara y La Entrada, Copán, y que fueron contabilizados frente a los administradores, quienes firmaron actas de fe.

A estos se suman más de 60 millones de lempiras asegurados en tres cuentas bancarias y más de 213,000 dólares en efectivo hallados en una de las agencias. En total, el Estado tiene bajo su control una considerable suma que será devuelta a los afectados.

"Queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la población. Sí se va a devolver el dinero, y se priorizará a quienes realizaron los depósitos más pequeños" aseguró Mora.

La devolución se coordinará con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Los inversionistas deberán presentar documentación en oficinas habilitadas, cuyo proceso será anunciado próximamente.

El MP identifica a autores del supuesto fraude de Koriun

El MP también reveló que los creadores del esquema fueron dos ciudadanas estadounidenses, en complicidad con un hondureño que abrió las cuentas bancarias a su nombre y facilitó transferencias millonarias hacia el extranjero.

La última registrada fue de 400,000 dólares, equivalentes a unos 10 millones de lempiras.

"Este fraude financiero funcionaba con dinero de nuevos aportantes para pagar a los anteriores. Lo vimos en Choloma, donde ya no podían sostener el sistema, pero abrieron más sucursales en Olancho y Catacamas para seguir captando dinero", explicó Mora.

A pesar de que la empresa contaba con un permiso de operación municipal, no tenía autorización de la CNBS para captar fondos del público. La evidencia decomisada, incluyendo bases de datos alojadas en la nube, refuerza la acusación de que operaban al margen de la ley.

El MP ya identificó a los socios locales y extranjeros responsables, y continuará con las acciones penales por fraude financiero, lavado de activos y asociación ilícita, según informó Mora.

Respuesta de Koriun

Por su parte, el representante legal de la empresa Koriun Inversiones, Iván Velásquez, aseguró la legalidad de la financiera, luego de que se realizara el allanamiento que realizó el Ministerio Público y pidió a los aportantes que tengan paciencia y confianza en que su dinero está seguro.

¿Qué es el esquema Ponzi?

Un esquema Ponzi es un tipo de fraude financiero en el que se promete altos rendimientos a los inversionistas, pero en realidad no hay ninguna inversión real detrás. En lugar de generar ganancias legítimas, el dinero de los nuevos inversionistas se usa para pagar a los antiguos, creando una falsa ilusión de rentabilidad.

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