El Gobierno de Honduras, el Congreso Nacional y la sociedad civil coordinan medidas para auditar las ganancias de los creadores de contenido, o influencers, en plataformas digitales como TikTok, entre otras, iniciativa que busca frenar el lavado de activos.
Además, con ello pretenden impedir que el crimen organizado utilice el pago de insignias y donaciones virtuales para blanquear dinero en el país.
Congreso propone reformar la Ley de Lavado de Activos
El Parlamento hondureño revisa un paquete de reformas para modernizar el marco legal y cerrar el paso a las nuevas tácticas financieras del crimen organizado.
"Más de 30 artículos se van a reformar de la Ley de Lavado de Activos. Es un delito que tenemos que estar cambiando de forma seguida porque el delincuente busca la vuelta", explicó el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, a medios de comunicación.
El congresista advirtió que las bandas criminales "usan billeteras electrónicas y plataformas digitales para mover el dinero", lo que exige superar los controles tradicionales de compra de inmuebles o vehículos.
La CNBS aclara cómo fiscalizará a los creadores de contenido
Por su parte, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) precisó cuál es su alcance legal sobre la fiscalización a cuentas de creadores de contenido digital, o influencers, para prevenir el lavado de activos.
"En el caso de los creadores de contenido, el deber de ellos, una vez que ingresan ese dinero al sistema financiero, es declarar su origen", señaló Gustavo Solórzano, comisionado de la CNBS, en entrevista para El Informativo del Mediodía, de HRN.
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Solórzano aclaró que la CNBS supervisa a las instituciones bancarias, no a los ciudadanos.
Si un usuario no justifica sus fondos, el banco emite un Reporte de Operación Inusual (ROI) a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que el Ministerio Público investigue.
Sociedad civil exige actualizar leyes desfasadas
Desde la sociedad civil señalan que el marco legal hondureño se quedó atrás frente a las nuevas tecnologías y la economía digital.
"Lamentablemente toman a Honduras en un momento donde su sistema sigue siendo el mismo de hace 15 o 20 años", advirtió Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Al respecto, Castañeda instó al Gobierno a crear una mesa técnica urgente entre la CNBS y la UIF.
El objetivo es definir una estrategia clara que evite que el crimen organizado aproveche el vacío legal de las plataformas digitales.
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