Se encontraron 78 resultados por lavado-de-activos
NACIONALES
2:36 PM 12 feb. 2026
Un tribunal de sentencia absolvió a Ricardo Ramírez Del Cid y a su esposa Thelma Carmina Umaña Powell. Aquí más detalles.
6:59 PM 03 nov. 2025
Los hermanos Rivera Maradiaga son acusados de lavado de activos, ¿qué pasará con ellos? Aquí los detalles.
8:43 PM 30 ago. 2025
Esto decretó el juez en la audiencia de declaración de imputados.
8:14 PM 03 jul. 2025
Juan Alberto Ortiz, funcionario salvadoreño, fue sorprendido en El Amatillo con el decomiso de $60,000. ¿Qué implicaciones tiene este hallazgo?
7:49 PM 12 jun. 2025
La Corte Suprema de Justicia aprobó extraditar al peruano Peter López, acusado de enviar ilegalmente barras de oro a EE.UU. desde Perú.
8:54 AM 05 jun. 2025
Marco Villeda, subgerente de Koriun Inversiones, fue enviado a prisión preventiva tras hallársele más de 85 mil dólares sin justificar. Audiencia será en julio.
1:34 PM 27 may. 2025
La audiencia preliminar está programada para el próximo 19 de junio de 2025.
3:56 PM 26 may. 2025
El exagente de la DEA, Mike Vigil, cuestionó la legitimidad del presunto 'narcovideo' en el que aparecería el general en retiro Romeo Vásquez Velásquez.
12:30 PM 26 may. 2025
Un fiscal del Ministerio Público informó lo que se encontró tras allanamiento en la vivienda de Romeo Vásquez Velásquez.
11:18 AM 24 may. 2025
Tras el allanamiento, la familia del general retirado calificó el proceso como una persecución política.
4:08 PM 23 may. 2025
El exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, enfrenta cargos por lavado de activos agravado, según el Ministerio Público.
10:56 AM 23 may. 2025
“Ahora pretenden vincularme al delito de lavado de activos, una acusación sin prueba, sin base, sin sentido”
4:18 PM 19 may. 2025
Iván Velásquez y su esposa continuarán en prisión tras la medida dictada en audiencia inicial por el caso de Koriun Inversiones.
12:02 PM 15 may. 2025
Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público brinde más detalles sobre el proceso judicial que enfrentará Gavarrete Sánchez.
6:10 PM 14 may. 2025
¿Cuáles son los factores que afectaron a quienes confiaron en Koriun Inversiones al decidir invertir su dinero? Aquí lo que dijo el experto.
INTERNACIONALES
10:56 AM 15 abr. 2025
La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión.
12:12 PM 21 ene. 2025
Excomisionado de policía enfrenta la justicia: bienes valorados en más de 313 millones de lempiras y una acusación por lavado de activos.
7:04 PM 26 dic. 2024
Los puntos de control fronterizos con mayor actividad en decomisos incluyen áreas clave como Choluteca, Copán, Colón y otras regiones estratégicas.
1:11 PM 17 dic. 2024
A través de esta red se dio tránsito a más de 25 mil millones de pesos (5.8 millones de dólares) ¿Lavaron activos en Honduras? Aquí los detalles.
7:29 PM 04 dic. 2024
Francia Medina enfrenta acusaciones por el robo de 88.6 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).
6:59 AM 25 sep. 2024
De acuerdo al reporte de las autoridades, la policía hondureña le financió el vuelo a él y su esposa desde España. Ahora deberán comparecer ante la justicia.
10:17 AM 24 sep. 2024
Ramírez del Cid y su esposa llegarán al país en la madrugada del miércoles, y durante la mañana se presentarán ante el juez para la audiencia de declaración de imputado.
10:28 AM 27 jun. 2024
Con una pena de 10 a 13 años de cárcel, más unas penas accesorias, se paga el delito de lavado de activos en el territorio hondureño.
2:57 PM 20 may. 2024
José Rodimiro Arita, exdirector de 'La Tolva', saldrá en libertad luego de que se le revisaran las medidas impuestas en su caso en audiencia este lunes.
6:48 AM 06 may. 2024
¿Quién es la familia implicada en el delito de lavado de activos?
