La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) informó la mañana de este miércoles sobre el desarrollo de una serie de acciones en contra de la estructura criminal denominada "Los Domínguez", precisamente en el departamento de Choluteca, al sur de Honduras.
De acuerdo con el reporte policial, estas acciones surgen tras una serie de investigaciones que arrojaron que el grupo delictivo habría lavado más de 420 millones de lempiras con la adquisición de lujosos bienes.
Más de 200 bienes
Es por ello que se realizaron seis capturas de supuestos integrantes del clan y además aseguraron 228 activos relacionados con la red a la que se le siguen investigaciones por narcotráfico, lavado de activos y otras actividades delictivas.
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Asimismo, la operación que lleva por nombre "Jaguar" se desarrolla en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) del Ministerio Público (MP).
Las investigaciones financieras
Las investigaciones patrimoniales a estas personas permitieron establecer un desbalance financiero significativo entre los ingresos que legalmente reportaron y el patrimonio que acumularon en los últimos años.
Es por ello que se logró identificar que suma activos valorados en más de 420 millones de lempiras, los que se presume que adquirieron con recursos provenientes de las actividades ilícitas.
Los bienes asegurados
También, la DAET indicó que el patrimonio asegurado lo componen:
- 113 bienes muebles.
- 14 bienes inmuebles.
- 20 sociedades mercantiles.
- 81 productos financieros entre cuentas, certificados, inversiones y otros usados para ocular, administrar y legitimar capitales de origen ilícito.
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Para dar con el paradero de los sospechosos, sobre los cuales recaían órdenes de captura emitidas por los tribunales correspondientes, se ejecutaron allanamientos e intervenciones en diferentes zonas del sur del país.
Es por ello que la DAET contó con el apoyo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y distintas Unidades Metropolitanas de la Policía Nacional.
¿Quiénes son los detenidos?
Los detenidos son integrantes de un mismo núcleo familiar, a los que se les presume como integrantes de "Los Domíguez". Según las investigaciones, tendrían participación en actividades como narcotráfico y lavado de activos.
En este caso, las autoridades informaron que el principal cabecilla de esta organización enfrentó anteriormente un proceso judicial por delitos relacionados con el narcotráfico y por ello está cumpliendo la condena impuesta por los tribunales.
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Movimientos millonarios
No obstante, las investigaciones financieras posteriores permitieron identificar indicios de la utilización de familiares, empresas y terceros para seguir con el accionar delincuencial, ocultar y legalizar el dinero ilícito.
Los más de doscientos bienes que se aseguraron evidencian, según las investigaciones, un complejo esquema de administración patrimonial que habrían utilizado como fachada para introducir al sistema económico recursos obtenidos ilícitamente, dificultando su rastreo por parte de las autoridades.
