Se encontraron 6 resultados por lavado-de-dinero
INTERNACIONALES
1:35 PM 15 sep. 2026
El exfuncionario venezolano conocerá su sentencia definitiva en enero próximo y admitió haber cometido el delito junto a cómplices no identificados.
6:08 PM 04 oct. 2025
Tramas de lavado de dinero eran "salvavidas criminales" para régimen de Maduro: director del FBI.
5:27 PM 08 feb. 2025
Bukele señaló que la mayoría de medios independientes son parte de una operación mundial que tiene el fin de "impulsar la agenda globalista".
9:00 AM 18 jul. 2023
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de una editorial de medios y condenado a 10 años y 6 meses de prisión, según la sentencia condenatoria a la que tuvo acceso este martes EFE.
3:58 PM 13 oct. 2022
Velásquez Figueroa ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, tendrá su primera aparición en la corte el viernes
NACIONALES
6:13 PM 19 oct. 2020
El coreano ya fue remitido a las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones sobre el caso.
