Antes de encabezar Koriun Inversiones, Iván Abad Velásquez se dedicaba a ofrecer visas de trabajo a hondureños que anhelaban oportunidades en el extranjero, según medios nacionales.
De tal modo, Iván Velásquez les habría pedido un pago de 5,000 lempiras, prometía empleos fuera del país, atrayendo a decenas de ciudadanos que hacían largas filas en un pequeño local localizado en la colonia La Candelaria de Choloma, Cortés, en el norte de Honduras.
Así las cosas, ese fue el inicio de una operación que luego tomaría dimensiones mucho más amplias y que hoy es investigada como una presunta estafa masiva.
Con el tiempo, Velásquez transformó su negocio inicial en una financiera que ofrecía préstamos con una supuesta rentabilidad del cinco por ciento semanal.
Fue así que nació Koriun Inversiones, que comenzó operaciones en 2023 con apenas tres empleados y una creciente clientela esperanzada en mejorar su situación económica.
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Crecimiento vertiginoso bajo promesas presuntamente engañosas
El modelo de negocio que inició Iván Velásquez se expandió con rapidez: la empresa pasó de un pequeño local a ocupar un amplio plantel en Choloma, donde empleaba a más de 30 personas.
Según las investigaciones, llegó a captar a más de 18,000 socios, principalmente trabajadores de maquila y pequeños comerciantes.
Las promesas de retornos altos y accesibles atrajeron a miles de inversionistas, quienes entregaron su dinero convencidos de estar frente a una oportunidad legítima.
El 23 de abril, el Ministerio Público aseguró las oficinas de Koriun tras confirmar que operaba bajo un esquema Ponzi, un tipo de fraude financiero en el que los organizadores prometen altas ganancias a los inversionistas, pero en realidad no generan utilidades reales.
En lugar de invertir el dinero, utilizan los fondos de nuevos participantes para pagar a los anteriores, creando una apariencia de rentabilidad.
Se estima que más de 35,000 personas habrían resultado afectadas. Desde entonces, se han registrado manifestaciones y bloqueos en la zona norte del país, con impactos en el tránsito comercial hacia Puerto Cortés.
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Detenciones y cargos por delitos financieros
Las acciones legales no tardaron en llegar. Un juez penal con Competencia Nacional dictó detención judicial contra Iván Velásquez Castro y Marcos Villeda Galdámez, señalados como gerente y administrador de la empresa.
A su vez, Keffie Gabarrete Sánchez recibió arresto domiciliario con vigilancia policial.
Durante la audiencia de declaración de imputado, celebrada el lunes 30 de junio en Tegucigalpa, el Ministerio Público presentó una ampliación del requerimiento fiscal por el delito de asociación para delinquir.
Esta acusación se sumó a los cargos anteriores de lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas y municiones.
El Poder Judicial fijó la audiencia inicial para este jueves 3 de julio a las 9:00de la mañana, donde se evaluarán las pruebas presentadas y se decidirá si los imputados deberán enfrentar juicio.
Mientras tanto, cientos de afectados se agolpan frente a las antiguas oficinas de Koriun, con la esperanza de recuperar sus inversiones.
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