La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) recibió al menos dos reportes de actividad financiera sospechosa vinculada a Iván Velásquez, operador de la empresa Koriun Inversiones. Sin embargo, las alertas fueron ignoradas, reconoció su presidente, Marcio Sierra, en exclusiva con el programa de debates 30/30.

Durante la entrevista, Sierra admitió que la CNBS tuvo conocimiento de movimientos irregulares relacionados con Velásquez entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, pero consideró que los reportes no eran sospechosos.

Sierra explicó que, en sus inicios, Koriun Inversiones ni siquiera existía legalmente como empresa. “Era solo una persona, Iván Velásquez”, aseguró.

Agregó que Vásquez operó por más de un año y medio sin mayores controles, captando dinero de forma informal bajo la promesa de rendimientos semanales del 5 %, lo que equivale a un 240 % anual.

Otro dato que se reveló en el programa fue que el único respaldo que recibían los aportantes era un papel escrito a mano con la cantidad invertida y la promesa del rendimiento.

Cuando los inspectores preguntaron a Velásquez en qué invertía los fondos, él respondió que en “minerales y combustibles en Qatar”, sin aportar documentación que lo comprobara.

La CNBS solo actuó tras recibir una denuncia respaldada por videos (TikToks) de largas filas de personas depositando dinero en las oficinas de Koriun en Choloma, enviada por dos empresarios de San Pedro Sula.

A pesar de la magnitud del caso, Sierra argumentó que los reportes atípicos se acumulan y que muchos involucran montos mayores a los de Velásquez.

En medio del escándalo, Sierra anunció que esta semana enviará un informe al Ministerio Público para que se inicie un proceso de liquidación forzosa de Koriun Inversiones.

LEA ACÁ: 'Único hijo varón': así era taxista VIP asesinado tras discusión en San Pedro Sula

Caso Koriun Inversiones

Según el informe del Ministerio Público, la empresa ofrecía a sus clientes una rentabilidad del 5 % semanal, equivalente al 20 % mensual, prometiendo la recuperación total de su inversión en cinco meses.

Para 2024, Koriun reportaba ingresos por más de 86.9 millones de lempiras provenientes de al menos 35,000 supuestos inversionistas, sin estar inscrita en el Registro de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), de acuerdo a la investigación en curso.

En abril de 2025, tras meses de recopilación de pruebas, la CNBS y el Ministerio Público intervinieron formalmente las oficinas de Koriun.

En la intervención se descubrieron 348 millones de lempiras en efectivo, almacenados en cajas de cartón y bolsas dentro de las instalaciones, además de 69 millones más en cuentas bancarias a nombre de Velásquez y su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez.

Tanto Velásquez como Gavarrete serán presentados este lunes en audiencia inicial, por lo que se espera que en las próximas horas se determine un nuevo rumbo en la causa que se les sigue por supuesto lavado de activos.

El caso Koriun, que ha afectado a más de 30 mil inversores, ha llevado a una paralización en el norte del país, específicamente en Choloma, donde pobladores se han tomado la carretera con el objetivo de generar presión para que se les devuelva su dinero.

El gobierno, hasta el momento mantiene su promesa de devolverle el dinero a la población a través de fondos públicos.

LEA ACÁ: 'Caso Koriun se ha politizado para dividir al pueblo', según analista