Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá afrontará juicio según un tribunal de Panamá, por el delito de blanqueo de capitales, en la adquisición de un conglomerado de medios en Panamá.
La fiscalía asegura que los fondos investigados a Ricardo Martinelli, probablemente tenían naturaleza ilícita.
La instancia judicial mantiene como fecha para la audiencia de inicio entre el 17 al 28 de abril de 2023, mientras que una fecha alterna en caso de ser necesaria, entre el 23 de mayo al 5 de junio.
Según trascendió, la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, instauró la vinculación del ex presidente de la República con el delito de blanqueo de capitales”.
Por esa falta, la jueza dictaminó abrirle causa criminal como presunto infractor de las disposiciones legales, confirmó en un comunicado el Órgano Judicial (OJ).
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Fondos de procedencia ilícita
“La juez, tras realizar el examen del sumario, manifestó que las constancias procesales incorporadas establecieron la existencia de delitos precedentes que acreditan que los fondos investigados tenían procedencia ilícita”, según la entidad judicial.
El caso, que se conoce como, “New Business”, se le relaciona con la adquisición del conglomerado de medios Grupo Editorial Epasa en 2010.
Dicha operación, se efectuó con un supuesto “blanqueo” de capitales.
En la operación se involucró a unos diez bancos locales de Suiza, China y Estados Unidos.
Las investigaciones del Ministerio Público, exponen que se transfirieron 43,9 millones de dólares para comprar el grupo de medios de comunicación.
De ese monto, hasta 2019 se logró recuperar “9,2 millones en acciones”.
Elementos probatorios contundentes
“El Ministerio Público presentó de manera contundente los elementos probatorios, tanto objetivos como subjetivos, que sustentan la vista fiscal (...)", dijo el fiscal Superior, Emeldo Márquez.
También refirió Márquez que por medio de la presentación de pruebas "pedimos una apertura de llamamiento a juicio en contra del señor Ricardo Martinelli”.
Márquez lo hizo después de finalizar la audiencia preliminar, que tuvo lugar el 29 de noviembre pasado.
Por su parte, la defensa de Martinelli resaltó en la audiencia preliminar que el ex presidente Martinelli “invirtió dinero de su pecunio” para esa adquisición.
El caso New Business deja ya 20 personas citadas a un juicio que se fijó entre el 17 y 28 de abril de 2023 como fecha principal, y como alterna del 23 de mayo al 5 de junio.
Así lo decidió Marquínez en una resolución de octubre del presente año.
Se le menciona en Odebrecth también
Martinelli fue absuelto en dos juicios por la presunta interceptación de las comunicaciones a más de un centenar de personas.
Además, es uno de los 36 implicados, citados a juicio por blanqueo de fondos, por el caso de los sobornos de Odebrecht.
Además de los problemas judiciales en Panamá por presunto blanqueo de dinero, al ex presidente se le investiga en España por un caso de presunta corrupción por sobornos que la constructora española FCC pagó en Panamá.
Igual tiene un proceso pendiente por supuesto espionaje a una mujer en Mallorca.
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