Se encontraron 85 resultados por lavado-de-activos
NACIONALES
8:19 PM 12 jul. 2023
En sesión ordinaria, 111 diputados votaron a favor de derogar la reforma la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, que obligaba al MP probar el delito precedente.
INTERNACIONALES
6:31 PM 22 jun. 2023
Las campañas políticas son el "principal espacio" para "lavar dinero", en especial en América Latina, que tiene "años" hablando del tema cuando lo que se necesita son medidas "efectivas" contra este flagelo, dijeron este jueves representantes de Transparencia Internacional (TI).
1:04 PM 08 may. 2023
Un tribunal de sentencia con jurisdicción nacional en Honduras dio inicio este lunes al juicio oral contra el excandidato presidencial independiente y excapitán del Ejército, Santos Rodríguez Orellana, su esposa y su suegra, por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado, informó una fuente judicial.
1:24 PM 03 feb. 2023
Matta Waldurraga, conocido también como “Monchito”, es acusado en Honduras por lavado de activos agravado, según las autoridades. Aquí los detalles
7:03 AM 31 ene. 2023
Conoce cuáles son los bienes que se le están asegurando al excomisionado Héctor Iván Mejía
6:28 PM 05 ene. 2023
IHSS habría sido desfalcado en unos 158 millones de lempiras mediante sobrevaloración de proyectos en clínicas de SPS y el DC, según el MP
11:24 AM 20 oct. 2022
A la cárcel de Támara fue enviada Ilsa Molina, 'La Palillona', para que cumpla la condena por desfalco al IHSS
6:17 PM 17 oct. 2022
Santiago Motiño, exalcalde de La Lima, Cortés fue declarado inocente por el delito de huerto de vehículo y por lavado de activos
8:42 PM 26 jul. 2022
El hondureño es considerado el rey de la droga por su alta distribución de droga del corredor centro–noroccidental del país
7:30 PM 25 may. 2022
El "Cholo Houston", presunto líder de la mara MS-13, fue condenado por tres delitos pero absuelto por lavado de activos
1:28 PM 04 ene. 2022
El Ministerio Público había acusado a Ambrosio Maradiaga Ordóñez de incrementar , sin justificación, su patrimonio económico entre el período 2007 a 2014
6:42 AM 10 nov. 2021
Según el Ministerio Público "se determinó que el excapitán realizaba operativos en la zona de La Mosquitia y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad"
10:29 AM 22 oct. 2021
A excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, lo investiga el Ministerio Público por supuesto narcotráfico y lavado de activos
6:01 PM 25 may. 2021
Bandy García fue detenida el 6 de junio de 2018 junto a su esposo Magdaleno Meza y tres guardaespaldas
7:13 PM 04 may. 2021
La captura del funcionario policial y su pareja se efectuó a comienzos de febrero de 2020 en un allanamiento en la Residencial Jardines de Toncontín en Comayagüela
6:23 PM 07 abr. 2021
La acción delincuencial consistía en la transacción de dinero ilícito derivado del tráfico de drogas y que era trasladado desde Copán hasta la ciudad industrial.
7:53 PM 24 ene. 2021
Las mujeres se conducían en una camioneta de lujo color gris
7:03 AM 14 dic. 2020
El Ministerio Público informó de 46 allanamientos que se ejecutan el lunes mediante la "operación Sigma", dirigida a frenar supuesta organización lavadora de activos
6:14 PM 03 dic. 2020
El exedil deberá cumplir la pena de 16 años más las penas accesorias de inhabilitación absoluta
3:48 PM 29 nov. 2020
Una mujer sería acusada por el supuesto delito de lavado de activos y la otra por supuestamente portar ilegalmente armas de fuego
3:59 PM 22 nov. 2020
El hombre podría ser acusado por el delito de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas
2:42 PM 22 nov. 2020
Al momento de su detención, el hombre portaba con él varios dólares, quetzales y pesos mexicanos
6:13 PM 19 oct. 2020
El coreano ya fue remitido a las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones sobre el caso.
4:12 PM 15 oct. 2020
Al momento de la captura se les decomisó a los tres individuos más de 700 mil lempiras.
7:43 AM 21 feb. 2020
