Se encontraron 85 resultados por lavado-activos
NACIONALES
3:37 PM 24 ago. 2026
El exalcalde Alexander Ardón recibió un fallo absolutorio y su defensa informó que se revocará la prisión preventiva tras el proceso por lavado de activos.
NEGOCIOS Y FINANZAS
8:24 PM 11 ago. 2026
Autoridades prepara reformas a la Ley de Lavado de Activos para auditar los ingresos de los influencers y creadores de contenido en plataformas como TikTok.
10:00 AM 01 jul. 2026
Las investigaciones financieras en contra de esta red comenzaron hace meses y evidenciaron un crecimiento desproporcional del patrimonio.
3:05 PM 26 jun. 2026
El exdirector de "La Tolva", José Arita, fue absuelto de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir por 'falta de pruebas'.
1:28 PM 11 jun. 2026
El nuevo requerimiento fiscal surgió luego de una serie de investigaciones por parte de especialistas en Honduras.
1:46 PM 18 mar. 2026
Las autoridades identificaron que estas mujeres movieron millones de lempiras, pero sin justificar su procedencia.
8:45 AM 02 mar. 2026
Los agentes policiales realizaron una revisión de rutina y localizaron los billetes en el equipaje del extrajero.
2:36 PM 12 feb. 2026
Un tribunal de sentencia absolvió a Ricardo Ramírez Del Cid y a su esposa Thelma Carmina Umaña Powell. Aquí más detalles.
6:59 PM 03 nov. 2025
Los hermanos Rivera Maradiaga son acusados de lavado de activos, ¿qué pasará con ellos? Aquí los detalles.
8:43 PM 30 ago. 2025
Esto decretó el juez en la audiencia de declaración de imputados.
8:14 PM 03 jul. 2025
Juan Alberto Ortiz, funcionario salvadoreño, fue sorprendido en El Amatillo con el decomiso de $60,000. ¿Qué implicaciones tiene este hallazgo?
7:49 PM 12 jun. 2025
La Corte Suprema de Justicia aprobó extraditar al peruano Peter López, acusado de enviar ilegalmente barras de oro a EE.UU. desde Perú.
8:54 AM 05 jun. 2025
Marco Villeda, subgerente de Koriun Inversiones, fue enviado a prisión preventiva tras hallársele más de 85 mil dólares sin justificar. Audiencia será en julio.
1:34 PM 27 may. 2025
La audiencia preliminar está programada para el próximo 19 de junio de 2025.
3:56 PM 26 may. 2025
El exagente de la DEA, Mike Vigil, cuestionó la legitimidad del presunto 'narcovideo' en el que aparecería el general en retiro Romeo Vásquez Velásquez.
12:30 PM 26 may. 2025
Un fiscal del Ministerio Público informó lo que se encontró tras allanamiento en la vivienda de Romeo Vásquez Velásquez.
11:18 AM 24 may. 2025
Tras el allanamiento, la familia del general retirado calificó el proceso como una persecución política.
4:08 PM 23 may. 2025
El exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, enfrenta cargos por lavado de activos agravado, según el Ministerio Público.
10:56 AM 23 may. 2025
“Ahora pretenden vincularme al delito de lavado de activos, una acusación sin prueba, sin base, sin sentido”
4:18 PM 19 may. 2025
Iván Velásquez y su esposa continuarán en prisión tras la medida dictada en audiencia inicial por el caso de Koriun Inversiones.
12:02 PM 15 may. 2025
Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público brinde más detalles sobre el proceso judicial que enfrentará Gavarrete Sánchez.
6:10 PM 14 may. 2025
¿Cuáles son los factores que afectaron a quienes confiaron en Koriun Inversiones al decidir invertir su dinero? Aquí lo que dijo el experto.
INTERNACIONALES
10:56 AM 15 abr. 2025
La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión.
12:12 PM 21 ene. 2025
Excomisionado de policía enfrenta la justicia: bienes valorados en más de 313 millones de lempiras y una acusación por lavado de activos.
7:04 PM 26 dic. 2024
Los puntos de control fronterizos con mayor actividad en decomisos incluyen áreas clave como Choluteca, Copán, Colón y otras regiones estratégicas.
