Se encontraron 100 resultados por activos
NACIONALES
3:24 PM 27 jul. 2023
Un juzgado de Honduras decretó arresto domiciliario contra el comisionado de la Policía de Honduras Lorgio Oquelí Mejía, que estaba prófugo de la justicia desde hace casi 5 años por presunto lavado de activos y que este jueves se entregó.
INTERNACIONALES
9:00 AM 18 jul. 2023
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de una editorial de medios y condenado a 10 años y 6 meses de prisión, según la sentencia condenatoria a la que tuvo acceso este martes EFE.
8:19 PM 12 jul. 2023
En sesión ordinaria, 111 diputados votaron a favor de derogar la reforma la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, que obligaba al MP probar el delito precedente.
9:05 AM 28 jun. 2023
Con la temporada de lluvias, los criaderos de zancudo han aumentado y con ello, el alto número de casos de dengue, lo que lleva a una alerta nacional, aseguran médicos.
6:31 PM 22 jun. 2023
Las campañas políticas son el "principal espacio" para "lavar dinero", en especial en América Latina, que tiene "años" hablando del tema cuando lo que se necesita son medidas "efectivas" contra este flagelo, dijeron este jueves representantes de Transparencia Internacional (TI).
1:04 PM 08 may. 2023
Un tribunal de sentencia con jurisdicción nacional en Honduras dio inicio este lunes al juicio oral contra el excandidato presidencial independiente y excapitán del Ejército, Santos Rodríguez Orellana, su esposa y su suegra, por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado, informó una fuente judicial.
1:24 PM 03 feb. 2023
Matta Waldurraga, conocido también como “Monchito”, es acusado en Honduras por lavado de activos agravado, según las autoridades. Aquí los detalles
7:03 AM 31 ene. 2023
Conoce cuáles son los bienes que se le están asegurando al excomisionado Héctor Iván Mejía
6:28 PM 05 ene. 2023
IHSS habría sido desfalcado en unos 158 millones de lempiras mediante sobrevaloración de proyectos en clínicas de SPS y el DC, según el MP
9:43 PM 13 dic. 2022
Los presuntos miembros de la Pandilla 18 fueron capturados en colonias de la capital hondureña, en posesión de vehículos y objetos de uso prohibido
11:24 AM 20 oct. 2022
A la cárcel de Támara fue enviada Ilsa Molina, 'La Palillona', para que cumpla la condena por desfalco al IHSS
6:17 PM 17 oct. 2022
Santiago Motiño, exalcalde de La Lima, Cortés fue declarado inocente por el delito de huerto de vehículo y por lavado de activos
8:42 PM 26 jul. 2022
El hondureño es considerado el rey de la droga por su alta distribución de droga del corredor centro–noroccidental del país
7:30 PM 25 may. 2022
El "Cholo Houston", presunto líder de la mara MS-13, fue condenado por tres delitos pero absuelto por lavado de activos
11:54 AM 10 may. 2022
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado evacuará las pruebas en audiencia preliminar, con las que pretende llevar a juicio a los sospechosos
9:39 AM 10 ene. 2022
Los agentes habían colocado una placa de un vehículo militar a un carro civil, para poder transportar la supuesta marihuana, según información
1:28 PM 04 ene. 2022
El Ministerio Público había acusado a Ambrosio Maradiaga Ordóñez de incrementar , sin justificación, su patrimonio económico entre el período 2007 a 2014
6:42 AM 10 nov. 2021
Según el Ministerio Público "se determinó que el excapitán realizaba operativos en la zona de La Mosquitia y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad"
10:29 AM 22 oct. 2021
A excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, lo investiga el Ministerio Público por supuesto narcotráfico y lavado de activos
6:47 AM 06 ago. 2021
Al menos 13 allanamientos a viviendas se llevan a cabo este viernes, de acuerdo con el Ministerio Público
6:01 PM 25 may. 2021
Bandy García fue detenida el 6 de junio de 2018 junto a su esposo Magdaleno Meza y tres guardaespaldas
7:13 PM 04 may. 2021
La captura del funcionario policial y su pareja se efectuó a comienzos de febrero de 2020 en un allanamiento en la Residencial Jardines de Toncontín en Comayagüela
6:23 PM 07 abr. 2021
La acción delincuencial consistía en la transacción de dinero ilícito derivado del tráfico de drogas y que era trasladado desde Copán hasta la ciudad industrial.
3:39 PM 28 feb. 2021
Además, piden al mandatario hondureño firmar y publicar la renuncia a su cargo
7:53 PM 24 ene. 2021
Las mujeres se conducían en una camioneta de lujo color gris
