Se encontraron 140 resultados por lava
NACIONALES
2:53 PM 15 dic. 2023
El exdirector de la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso, conocida como 'La Tolva', fue presentado este viernes en audiencia de declaración de imputado, en la que se le dictó detención judicial acusado por lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios.
8:01 AM 15 dic. 2023
El Ministerio Público ejecutó dos órdenes de captura contra un funcionario judicial, su madre y otra persona vinculada, acusados de revelación de secretos, cohecho, juegos de azar no autorizados y lavado de activos.
12:20 PM 12 dic. 2023
Juan Ramón Mata Waldurraga fue absuelto por unanimidad de votos del delito de lavado de activos por la Sala II del Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa
INTERNACIONALES
3:49 PM 01 dic. 2023
El juez peruano Víctor Zúñiga emitió este viernes el auto de enjuiciamiento que marca el inicio del proceso penal por lavado de activos contra la líder opositora y excandidata presidencial Keiko Fujimori, a raíz de los supuestos aportes ilegales a sus campañas electorales.
TENDENCIAS
11:11 AM 29 nov. 2023
Maynor Medina trabaja en un carwash de la colonia Kenned, en Tegucigalpa durante sus horas libres. A mediados de este año, el joven comenzó con este empleo, que lo ayuda con sus gastos personales y su familia.
10:19 AM 27 nov. 2023
Un migrante, presuntamente argentino, afirmó que gana al menos tres mil dólares en Estados Unidos trabajando como lavaplatos en un restaurante.
7:21 PM 02 nov. 2023
Un hombre murió este jueves por la tarde al caer dentro de una fosa en la que se reparan y limpian vehículos en un car wash en Tocoa, Colón, en el Caribe de Honduras.
12:39 PM 02 nov. 2023
Las cámaras de seguridad captaron un intento de robo protagonizado por un ladrón inexperto en el barrio Ciudad Bolívar de Bogotá, Colombia.
3:50 PM 29 sep. 2023
El magnate francés Bernard Arnault, de 79 años, reconocido como el segundo hombre más rico del mundo según Forbes, se encuentra bajo el escrutinio de la justicia francesa en una investigación por presunto lavado de activos.
6:42 AM 14 sep. 2023
El suceso se registró la tarde del miércoles 13 de septiembre en la colonia Jardines del Valle en la ciudad industrial, zona norte de Honduras.
8:52 PM 01 sep. 2023
El Congreso de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, retiró este viernes la inmunidad parlamentaria al diputado opositor Alberto Romero para que enfrente un proceso penal por supuesto lavado de dinero.
3:51 PM 18 ago. 2023
Exuani Nazareth ha roto estereotipos al demostrar que todos los trabajos pueden ser realizados tanto por hombres como por mujeres.
12:34 PM 16 ago. 2023
La Operación Caudillo fue una acción policial ejecutada por el Ministerio Público el 12 de marzo de 2021 en distintas zonas de Copán, en el occidente de Honduras.
11:27 AM 15 ago. 2023
Expertos descartaron que se tratara de una serpiente.
5:17 PM 01 ago. 2023
Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, y detenido desde el pasado sábado, aceptó este martes colaborar con la Justicia y revelar hechos de corrupción de los que tiene conocimiento, durante la audiencia de imputación de cargos celebrada en Bogotá.
8:03 AM 29 jul. 2023
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este sábado que "no intervendrá ni presionará" las decisiones de la Fiscalía tras la captura de su hijo Nicolás, investigado por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
3:24 PM 27 jul. 2023
Un juzgado de Honduras decretó arresto domiciliario contra el comisionado de la Policía de Honduras Lorgio Oquelí Mejía, que estaba prófugo de la justicia desde hace casi 5 años por presunto lavado de activos y que este jueves se entregó.
9:00 AM 18 jul. 2023
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de una editorial de medios y condenado a 10 años y 6 meses de prisión, según la sentencia condenatoria a la que tuvo acceso este martes EFE.
8:19 PM 12 jul. 2023
En sesión ordinaria, 111 diputados votaron a favor de derogar la reforma la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, que obligaba al MP probar el delito precedente.
10:28 AM 05 jul. 2023
A través de las redes sociales, un internauta compartió su experiencia al encontrar un enorme reptil mientras lavaba su vehículo en una quebrada en Copán, en el occidente de Honduras.
6:31 PM 22 jun. 2023
Las campañas políticas son el "principal espacio" para "lavar dinero", en especial en América Latina, que tiene "años" hablando del tema cuando lo que se necesita son medidas "efectivas" contra este flagelo, dijeron este jueves representantes de Transparencia Internacional (TI).
1:04 PM 08 may. 2023
Un tribunal de sentencia con jurisdicción nacional en Honduras dio inicio este lunes al juicio oral contra el excandidato presidencial independiente y excapitán del Ejército, Santos Rodríguez Orellana, su esposa y su suegra, por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado, informó una fuente judicial.
2:23 PM 06 abr. 2023
Un hombre estuvo a punto de morir en incendio suscitado en lavandería en La Coruña, España.
8:51 AM 04 abr. 2023
Por escasos segundos un hombre se salvo de morir carbonizado en una explosión ocurrida en una lavandería en La Coruña, España.
1:24 PM 03 feb. 2023
Matta Waldurraga, conocido también como “Monchito”, es acusado en Honduras por lavado de activos agravado, según las autoridades. Aquí los detalles
