Se encontraron 112 resultados por lavado
NACIONALES
2:53 PM 15 dic. 2023
El exdirector de la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso, conocida como 'La Tolva', fue presentado este viernes en audiencia de declaración de imputado, en la que se le dictó detención judicial acusado por lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios.
8:01 AM 15 dic. 2023
El Ministerio Público ejecutó dos órdenes de captura contra un funcionario judicial, su madre y otra persona vinculada, acusados de revelación de secretos, cohecho, juegos de azar no autorizados y lavado de activos.
12:20 PM 12 dic. 2023
Juan Ramón Mata Waldurraga fue absuelto por unanimidad de votos del delito de lavado de activos por la Sala II del Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa
INTERNACIONALES
3:49 PM 01 dic. 2023
El juez peruano Víctor Zúñiga emitió este viernes el auto de enjuiciamiento que marca el inicio del proceso penal por lavado de activos contra la líder opositora y excandidata presidencial Keiko Fujimori, a raíz de los supuestos aportes ilegales a sus campañas electorales.
7:21 PM 02 nov. 2023
Un hombre murió este jueves por la tarde al caer dentro de una fosa en la que se reparan y limpian vehículos en un car wash en Tocoa, Colón, en el Caribe de Honduras.
12:39 PM 02 nov. 2023
Las cámaras de seguridad captaron un intento de robo protagonizado por un ladrón inexperto en el barrio Ciudad Bolívar de Bogotá, Colombia.
3:50 PM 29 sep. 2023
El magnate francés Bernard Arnault, de 79 años, reconocido como el segundo hombre más rico del mundo según Forbes, se encuentra bajo el escrutinio de la justicia francesa en una investigación por presunto lavado de activos.
8:52 PM 01 sep. 2023
El Congreso de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, retiró este viernes la inmunidad parlamentaria al diputado opositor Alberto Romero para que enfrente un proceso penal por supuesto lavado de dinero.
12:34 PM 16 ago. 2023
La Operación Caudillo fue una acción policial ejecutada por el Ministerio Público el 12 de marzo de 2021 en distintas zonas de Copán, en el occidente de Honduras.
5:17 PM 01 ago. 2023
Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, y detenido desde el pasado sábado, aceptó este martes colaborar con la Justicia y revelar hechos de corrupción de los que tiene conocimiento, durante la audiencia de imputación de cargos celebrada en Bogotá.
8:03 AM 29 jul. 2023
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este sábado que "no intervendrá ni presionará" las decisiones de la Fiscalía tras la captura de su hijo Nicolás, investigado por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
3:24 PM 27 jul. 2023
Un juzgado de Honduras decretó arresto domiciliario contra el comisionado de la Policía de Honduras Lorgio Oquelí Mejía, que estaba prófugo de la justicia desde hace casi 5 años por presunto lavado de activos y que este jueves se entregó.
9:00 AM 18 jul. 2023
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de una editorial de medios y condenado a 10 años y 6 meses de prisión, según la sentencia condenatoria a la que tuvo acceso este martes EFE.
8:19 PM 12 jul. 2023
En sesión ordinaria, 111 diputados votaron a favor de derogar la reforma la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, que obligaba al MP probar el delito precedente.
6:31 PM 22 jun. 2023
Las campañas políticas son el "principal espacio" para "lavar dinero", en especial en América Latina, que tiene "años" hablando del tema cuando lo que se necesita son medidas "efectivas" contra este flagelo, dijeron este jueves representantes de Transparencia Internacional (TI).
1:04 PM 08 may. 2023
Un tribunal de sentencia con jurisdicción nacional en Honduras dio inicio este lunes al juicio oral contra el excandidato presidencial independiente y excapitán del Ejército, Santos Rodríguez Orellana, su esposa y su suegra, por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado, informó una fuente judicial.
1:24 PM 03 feb. 2023
Matta Waldurraga, conocido también como “Monchito”, es acusado en Honduras por lavado de activos agravado, según las autoridades. Aquí los detalles
7:03 AM 31 ene. 2023
Conoce cuáles son los bienes que se le están asegurando al excomisionado Héctor Iván Mejía
6:28 PM 05 ene. 2023
IHSS habría sido desfalcado en unos 158 millones de lempiras mediante sobrevaloración de proyectos en clínicas de SPS y el DC, según el MP
11:24 AM 20 oct. 2022
A la cárcel de Támara fue enviada Ilsa Molina, 'La Palillona', para que cumpla la condena por desfalco al IHSS
6:17 PM 17 oct. 2022
Santiago Motiño, exalcalde de La Lima, Cortés fue declarado inocente por el delito de huerto de vehículo y por lavado de activos
3:58 PM 13 oct. 2022
Velásquez Figueroa ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, tendrá su primera aparición en la corte el viernes
9:31 PM 27 sep. 2022
El cuerpo de la bebé recién nacida fue encontrado envuelto en una sábana y al interior de una lavadora
8:42 PM 26 jul. 2022
El hondureño es considerado el rey de la droga por su alta distribución de droga del corredor centro–noroccidental del país
7:30 PM 25 may. 2022
El "Cholo Houston", presunto líder de la mara MS-13, fue condenado por tres delitos pero absuelto por lavado de activos
