Se encontraron 78 resultados por lavado-de-activos
NACIONALES
4:46 PM 09 abr. 2024
Entérese aquí de más detalles sobre la resolción en la causa contra el excomisario de la Policía , Constantino Zavala, acusado por lavado de activos.
7:22 AM 05 abr. 2024
Tras los allanamientos en sus viviendas y las de sus hijos, el comisario en condición de retiro, Constantino Josué Zavala, dejó claro que es inocente y que se presentaría ante las autoridades, luego de ser acusado de lavado de activos.
7:29 AM 04 abr. 2024
Francisco Roberto Cosenza, exdirector ejecutivo del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, llegará a Estados Unidos este jueves, luego de ser pedido en extradición por lavado de activos. Aquí los detalles.
12:51 PM 31 mar. 2024
La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) capturó a seis supuestos pandilleros, vinculados a una serie de delitos en la comunidad de Santa Ana, en Francisco Morazán.
6:01 PM 08 ene. 2024
Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector ejecutivo del comité técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, ha sido capturado este lunes. El hondureño está solicitado en extradición por Estados Unidos.
6:02 PM 20 dic. 2023
Diana Gissela Zelaya Banegas, abogada acusada por el intento de ingreso de 445,000 lempiras a la cárcel de 'La Tolva', seguirá recluida en la penitenciaría de Támara, Francisco Morazán, luego de que este miércoles se dictó prisión preventiva en su contra por parte de un juez con jurisdicción nacional.
9:28 PM 15 dic. 2023
El Juzgado en Criminalidad Organizada y Corrupción dictó detención judicial contra Lenard Francisco Matamoros García, empleado del Circuito Anticorrupción en Tegucigalpa, y a su madre, María Reina García Cruz, ambos capturados este viernes en la capital hondureña.
2:53 PM 15 dic. 2023
El exdirector de la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso, conocida como 'La Tolva', fue presentado este viernes en audiencia de declaración de imputado, en la que se le dictó detención judicial acusado por lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios.
8:01 AM 15 dic. 2023
El Ministerio Público ejecutó dos órdenes de captura contra un funcionario judicial, su madre y otra persona vinculada, acusados de revelación de secretos, cohecho, juegos de azar no autorizados y lavado de activos.
12:20 PM 12 dic. 2023
Juan Ramón Mata Waldurraga fue absuelto por unanimidad de votos del delito de lavado de activos por la Sala II del Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa
INTERNACIONALES
3:49 PM 01 dic. 2023
El juez peruano Víctor Zúñiga emitió este viernes el auto de enjuiciamiento que marca el inicio del proceso penal por lavado de activos contra la líder opositora y excandidata presidencial Keiko Fujimori, a raíz de los supuestos aportes ilegales a sus campañas electorales.
3:50 PM 29 sep. 2023
El magnate francés Bernard Arnault, de 79 años, reconocido como el segundo hombre más rico del mundo según Forbes, se encuentra bajo el escrutinio de la justicia francesa en una investigación por presunto lavado de activos.
8:52 PM 01 sep. 2023
El Congreso de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, retiró este viernes la inmunidad parlamentaria al diputado opositor Alberto Romero para que enfrente un proceso penal por supuesto lavado de dinero.
12:34 PM 16 ago. 2023
La Operación Caudillo fue una acción policial ejecutada por el Ministerio Público el 12 de marzo de 2021 en distintas zonas de Copán, en el occidente de Honduras.
5:17 PM 01 ago. 2023
Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, y detenido desde el pasado sábado, aceptó este martes colaborar con la Justicia y revelar hechos de corrupción de los que tiene conocimiento, durante la audiencia de imputación de cargos celebrada en Bogotá.
8:03 AM 29 jul. 2023
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este sábado que "no intervendrá ni presionará" las decisiones de la Fiscalía tras la captura de su hijo Nicolás, investigado por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
3:24 PM 27 jul. 2023
Un juzgado de Honduras decretó arresto domiciliario contra el comisionado de la Policía de Honduras Lorgio Oquelí Mejía, que estaba prófugo de la justicia desde hace casi 5 años por presunto lavado de activos y que este jueves se entregó.
9:00 AM 18 jul. 2023
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de una editorial de medios y condenado a 10 años y 6 meses de prisión, según la sentencia condenatoria a la que tuvo acceso este martes EFE.
8:19 PM 12 jul. 2023
En sesión ordinaria, 111 diputados votaron a favor de derogar la reforma la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, que obligaba al MP probar el delito precedente.
6:31 PM 22 jun. 2023
Las campañas políticas son el "principal espacio" para "lavar dinero", en especial en América Latina, que tiene "años" hablando del tema cuando lo que se necesita son medidas "efectivas" contra este flagelo, dijeron este jueves representantes de Transparencia Internacional (TI).
1:04 PM 08 may. 2023
Un tribunal de sentencia con jurisdicción nacional en Honduras dio inicio este lunes al juicio oral contra el excandidato presidencial independiente y excapitán del Ejército, Santos Rodríguez Orellana, su esposa y su suegra, por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado, informó una fuente judicial.
1:24 PM 03 feb. 2023
Matta Waldurraga, conocido también como “Monchito”, es acusado en Honduras por lavado de activos agravado, según las autoridades. Aquí los detalles
7:03 AM 31 ene. 2023
Conoce cuáles son los bienes que se le están asegurando al excomisionado Héctor Iván Mejía
6:28 PM 05 ene. 2023
IHSS habría sido desfalcado en unos 158 millones de lempiras mediante sobrevaloración de proyectos en clínicas de SPS y el DC, según el MP
11:24 AM 20 oct. 2022
A la cárcel de Támara fue enviada Ilsa Molina, 'La Palillona', para que cumpla la condena por desfalco al IHSS
