Se encontraron 95 resultados por fraude
INTERNACIONALES
3:30 PM 16 feb. 2024
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) tendrá que pagar una multa de más de 350 millones de dólares por varios casos de fraude en su empresa familiar, la Organización Trump, según falló este viernes un juez en Nueva York.
NACIONALES
7:01 PM 26 dic. 2023
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó en audiencia inicial pruebas testificales, documentales y periciales en el caso de fraude que involucra el desvío de fondos destinados a las familias de las víctimas del incendio de 2004 en el Centro Penal de San Pedro Sula.
6:32 PM 22 dic. 2023
Un juez con jurisdicción nacional emitió medidas sustitutivas a Gladis Bernarda Casco, exdiputada del Partido Nacional (PN), quien se presentó este viernes ante la justicia hondureña por la acusación por fraude en perjuicio de la Administración pública que existe en su contra.
8:28 PM 16 dic. 2023
El Juzgado Penal en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó un auto de formal procesamiento con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva para los exdiputados del Partido Nacional, Sara Medina y Carlos Guevara, quienes fungieron de 2006 a 2014 y de 2010 a 2014, respectivamente.
5:10 PM 16 dic. 2023
El Tribunal de la Ciudad del Vaticano condenó al cardenal Angelo Becciu a 5 años y medio de cárcel por un escándalo financiero cuando era el poderoso sustituto de la Secretaría de Estado, junto a otros ocho imputados hallados culpables de un enorme agujero en las cuentas de la Santa Sede.
9:01 PM 25 oct. 2023
El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) recibió este miércoles otra multa, de 10,000 dólares, en el juicio por fraude que se le sigue en Nueva York tras ser llamado a la silla de los testigos por el juez, que lo amonestó por violar de nuevo una "orden mordaza" que le prohíbe hablar sobre la secretaria del tribunal.
11:53 AM 11 oct. 2023
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó este miércoles un requerimiento fiscal en contra de ocho funcionarios, entre ellos, dos expresidentes de la República, Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa, ambos acusados de desvío de fondos públicos.
3:51 PM 02 oct. 2023
El expresidente Donald Trump reiteró este lunes en sus propias palabras y a través de sus abogados que está siendo víctima de una persecución política, durante el primer día del juicio civil en su contra por fraude en la Organización Trump, que durará casi tres meses y puede ser crucial para sus negocios.
2:59 PM 26 sep. 2023
Un juez declaró al expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) responsable de un cargo de fraude en el proceso por la vía civil impulsado por la Fiscalía estatal de Nueva York.
11:36 AM 05 sep. 2023
Carlos Luis Guevara Mondragón, excontador general de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), fue arrestado este martes por agentes de la Agencia Técnica de Investigaciones (ATIC), acusado de fraude y violación de los deberes.
12:07 PM 31 may. 2023
Elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizaron este miércoles un allanamiento al Estadio Nacional José de la Paz Herrera 'Chelato Uclés' ante las denuncias por supuestas irregularidades en la contratación e instalación de la nueva grama híbrida en el recinto deportivo.
12:33 PM 13 abr. 2023
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a comparecer este jueves ante la Fiscal General del estado de Nueva York, Letitia James, que lo acusa, así como a su empresa y a tres de sus hijos, de manipular de manera fraudulenta el valor de los activos de la empresa familiar durante años para solicitar préstamos ventajosos y lograr exenciones de impuestos.
6:28 PM 05 ene. 2023
IHSS habría sido desfalcado en unos 158 millones de lempiras mediante sobrevaloración de proyectos en clínicas de SPS y el DC, según el MP
4:55 PM 21 oct. 2022
A Yolani Batres exministra de Salud se le acusa por nueve delitos de fraude y nueve ilícitos de violación a los deberes de los funcionarios
12:17 PM 14 oct. 2022
Alex Moraes permanecerá recluido en el Primer Batallón de Infantería a partir de este viernes. Aquí todos los detalles
9:54 AM 12 ago. 2022
La empresa del expresidente estadounidense Donald Trump y el directivo fueron acusados el pasado verano de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal
9:55 AM 10 jun. 2022
Esta es la millonaria multa que deberá pagar Marco Bográn por fraude de hospitales móviles
1:45 PM 17 may. 2022
El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción declaró culpables a los exdirectivos de Invest-H, Marco Bográn y Alex Moraes, pero el delito de violación a deberes de funcionarios no amerita prisión
8:17 AM 03 abr. 2022
El expresidente Hernández ordenó la venta directa de los bienes, lo cual fue ilegal porque no se siguió el debido proceso, según el director de la OABI
10:40 AM 24 mar. 2022
Axel López tiene orden de captura por la compra irregular de los hospitales móviles. El MP aduce que se quedó con el 25% del pago de los hospitales.
12:39 PM 17 mar. 2022
La medida fue aprobada por unanimidad de votos de Tribunal
11:43 AM 09 mar. 2022
El nuevo juicio contra el extitular de la desaparecida Sopravi, Saro Bonano, iniciará el 28 de septiembre de 2022
4:10 PM 20 dic. 2021
La pareja solicitaba dinero a dueños de negocios ubicados en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, México. Así fue su detención
3:52 PM 08 nov. 2021
Evitar el abstencionismo electoral en las elecciones generales permitirá el regreso de un sistema democrático, según director del NIMD, Luis León
9:25 AM 23 sep. 2021
El proyecto TREP fue el centro de la polémica en los comicios internos y primarios, ahora este es el panorama de cara a las elecciones generales
